Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de tutuklanması sonrası sosyal medya fenomenlerin kara para ilişkileri de en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki fenomenler kara para aklama sistemine nasıl dahil oluyor, bu iş için neden güzelik merkezleri kullanılıyor?
“Kara para aklama”, “Vergide usulsüzlük” suçlamaları ile tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerin ardından, gözler zenginlikleri sorgulanan diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Güzellik merkezleri açan, bakım ürünleri satan bu fenomenlerin sadece yaptıkları işlerden milyonlar kazanıp kazanmadığı merak konusu oldu. Pek çok fenomen ve influencer yakın markaja alındı.
Peki Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para nasıl aklanıyor? Nasıl fenomen yapılıyor? Neden fenomenler seçiliyor? Neden güzellik merkezleri tercih ediliyor? Fenomenler paranın yüzde kaçını alıyor? İşte tüm bu soruların cevapları…
ÖNCE ÜNLÜ YAPIYORLAR, SONRA PARA AKLIYORLAR
Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun ve Çetin Aydın’ın araştırmasına göre fenomenler kendi takipçi ve izlenme sayılarını örnek gösterip buradan para kazandıklarını iddia ediyorlar. Ancak platform gelirlerinin ne olduğu ile ilgili bir muhatap yok. Sadece vergi müfettişlerine cevap veriyorlar. Bu da kara para aklamak isteyen suç örgütlerin işine geliyor. Kara parasını aklamak isteyen suç örgütleri önce az tanınmış veya takipçi sayısı az olan kişilere ulaşıyor. Ardından para ile bu kişilerin reklamları yapılarak gündeme getiriliyor, parlatılıyor. Söz konusu kişi ünlü yapıldıktan sonra ise çok para kazanıyormuş algısı oluşturuluyor.
SİSTEME NASIL DAHİL EDİLİYOR?
Gündeme getirilen ve ünlü yapılan kişiler ve yakın akrabalarına şirketler kurduruluyor. Hiçbir üretim yapmayan, fason veya tabela olarak nitelendirilen bu şirketlerin de reklamları yapılarak, çok para kazanılıyor algısı oluşturuluyor. Fason şirketlerin de reklam yüzleri belirleniyor. Tüm reklamlar söz konusu kişi üzerinden dönüyor. Daha sonra ise bu şirketler üzerinden naylon faturalar kesiliyor. Yurtdışında yasadışı (uyuşturucu-bahis-insan kaçakçılığı gibi) alanlardan para kazanan suç örgütleri, bu paraları fenomenler üzerinden kurdurdukları şirketlere aktarıyor. Kara parayı bu şirketler üzerinden sisteme dahil ederek yasal hale getiriyor. Tekrar yurtdışına kayıt altında çıkarılıyor.
100 MİLYONA 20 MİLYON KOMİSYON
Suç örgütleri kara paralarını aklamak için kullandıkları fenomenlere ise komisyon olarak paranın yüzde 20’si ödeniyor. Örneğin 100 milyon lira kara parasını aklamak isteyen suç örgütü, fenomene 20 milyon lira ödüyor. Üzerine fason şirketler kurulan ve fenomenlerle bağlantılı olan kişiler ise ortalama paranın yüzde 5 ile 10’u arasında komisyon alıyor.
NEDEN GÜZELLİK MERKEZLERİ SEÇİLİYOR?
Güzellik merkezleriyle ilgili bir kayıt tutulmuyor. Örneğin aylık 5 milyon lira işlem hacmine sahip bir güzellik merkezi, nakit ödeme aldığında fiş-fatura kesmediği için kara parası olan bir çete veya suç örgütü merkezin sahibine 5 milyon lira veriyor. Bu para müşteri havuzunda bilgileri olanlar üzerinde faturalandırılarak yasal hale getiriliyor. Kayıt dışı olan 5 milyon lira kayıt altına alınırken, güzellik merkezi bu paradan komisyon alıyor.
TAKİBİ NASIL YAPILIYOR?
Şüpheli para trafiğini takip eden MASAK, çalışma yapıyor. Hesap hareketlerinde anormal durum tespiti halinde gerekli rapor hazırlanıyor. MASAK raporunun ardından ise Cumhuriyet Savcılıkları’nın talimatıyla Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturma yürütüyor. Detaylı hesap incelemeleri ve şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkarılarak, örgütlü suçtan işlem başlatıyor. Burada ise iki suç öne çıkıyor. Birincisi “Vergi Kanunu’na muhalefet” ikincisi ise “suç örgütü kurmak” oluyor.
