Almanya Federal Finansal Denetleme Kurulu’nun (BaFin), Ziraat Bankası'nın Almanya şubesine "kara para" ile mücadeleyi takip edecek bir temsilci atadığını açıkladı.
Almanya Federal Finansal Denetleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bankası’nın Almanya’da faaliyet gösteren iştirakine “kara para aklamaya karşı yasalara uymak da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için” bir temsilci tayin etti.
BaFin, Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG’nin, faaliyetlerinin Alman Kara Para Aklama Kanunu’na uygunluğunu sağlamak için verdiği karara uymaması üzerine temsilci atadığını kaydetti.
“KARA PARA” ŞÜPHESİ ÜZERİNE 2021 YILINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Bankacılık otoritesi 2021 yılı temmuz ayında Ziraat Bankası’nın Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin finansmanında aktif faaliyet gösteren şubesi ile bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosu hakkındaki endişeler sebebiyle görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Ziraat Bankası, BaFin’in temsilci atadığına dair karara dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.
