MASAK, Türkiye’de bakkal işleten çok sayıda Afganistan uyruklu kişinin Ziraat Bankası’ndaki hesaplarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında zor durumdaki mültecilerin paralarından "hawala" yöntemiyle kesinti yapan ve kara para aklayan iki Afganlı tutuklandı.
MASAK, Türkiye’de uluslararası koruma altında bulunan ve bakkal işleten çok sayıda Afganistan uyruklu kişinin Ziraat Bankası’ndaki hesaplarını incelemeye aldı.
Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Türkiye’nin çeşitli kentlerinde bakkal dükkanları bulunan Afganistan vatandaşlarının Ziraat Bankası’ndaki hesaplarını incelemeye aldı.
Bazı hesaplardan yüklü havale/EFT işlemi ile yurt dışı transferi fark eden MASAK, Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve Narkotik ile ortaklaşa sürdürülen soruşturmada Ankara’da bakkal dükkânı bulunan iki Afganistan uyruklu kişinin uyuşturucu satışından elde edilen geliri “hawala” yöntemiyle akladığı tespit edildi.
Gözaltına alınan iki Afganistan vatandaşı, sorgularının ardından tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
TALİBAN’DAN VE YOKSULLUKTAN KAÇIYORLAR, KAÇAKÇILARA TUTULUYORLAR
Afganistan’dan Türkiye’ye yoğun bir göç yapan Afgan mültecilerle görüşmelerde, göçün nedenlerinin başında radikal İslamcı Taliban’ın eylemleri, örgütün erkekleri saflarına çekme yönündeki baskıcı tutumu ve kadına yönelik şiddet ortaya çıkıyor.
Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan mülteciler, göçmen kaçakçılarına kişi başı bin ila bin 500 dolar ödeme yapıyor.
SARRAFLAR ve BAKKALLAR MÜLTECİLERİ SÖMÜRÜYOR
Gazete Duvar’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre, ülkelerinden ayrılırken çeşitli risk ve tehditler nedeniyle üzerlerinde toplu para taşıyamayan mülteciler, banka hesabı da açamadıkları için gittikleri ülkelerden memleketlerine yasal yollardan para gönderemiyor.
Bu çıkmaz durumdan ise Afganistan’da para alım satımı yapan ve “sarraf” olarak anılan kişiler ve Türkiye’deki ortakları faydalanıyor. Afganlar, Türkiye’de iş bulana kadar ihtiyaçlarını karşılayacak Afgani’yi (Afgan para birimi) Amerikan dolarına çevirerek sarraflara teslim ediyor.
Bu haber de ilginizi çekebilir:
MÜLTECİLERİN PARASINDAN KESİNTİ YAPIYORLAR
Mülteciler, Türkiye’de “bakkal” olarak faaliyet gösteren Afgan vatandaşlarından “hawala” uygulamasıyla parasını çekiyor. Hem Afganistan’daki sarraf hem de Türkiye’deki bakkal, mülteciye parasını öderken toplam meblağdan yüzde iki oranında kesinti yapıyor.
Türkiye’de çalışıp, Afganistan’daki ailelerine para göndermek isteyen mülteciler paralarını bulundukları kentteki bakkallara teslim ediyor. Afgan bakkal İSE ülkesinde ortak çalıştığı sarraf ile telefon, elektronik posta ya da faks aracılığı ile temasa geçiyor ve sarraf, komisyonu düştükten sonra parayı alıcıya teslim ediyor.
KARA PARA AKLANIYOR
Gayri resmi bir havale yöntemi olan “hawala” mültecilerin farklı coğrafyalara para göndermek için kullandıkları yöntemlerden biri. Ancak sistem, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terör saldırılarının finansmanına kullanılıyor.
MASAK’ın çok sayıda Afganistan uyruklu kişinin Ziraat Bankası’ndaki hesaplarını incelememesine göre, uyuşturucu temini ve satışı ile bağlantılar tespit edildi. İki Afganistan vatandaşının Ziraat Bankası’ndaki hesabı donduruldu.
IŞİD DE ‘HAWALA’ YÖNTEMİNİ KULLANDI
Daha önce IŞİD üyelerinin de Suriye ve Türkiye’de “Al Haram”, “Saksouk”, “Al Khalidi” gibi isimlerle kurdukları paravan döviz ve sarraf şirketleri üzerinden para transferi yaptıkları belirlendi. MASAK ve İstanbul Mali Suçlar Şubesi’nin ortaklaşa sürdürdüğü soruşturmada Eylül 2019’da gerçekleştirilen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.
“Al Haram” adıyla bilgisayar programı geliştiren finansörler, ağırlığı Suriye’de bulunan IŞİD mensuplarına kısa sürede para gönderiyordu. Türkiye ve Suriye’de IŞİD’in paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz bürolarına gelen IŞİD mensupları, bu sayede belirlenen miktardaki paraları transfer ediyordu.
