Ünsal Ban davasında iddianame kabul edildi: Şüphelilerin 7 yıla kadar hapsi istendi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ‘dijital tecrit’te olan ve organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in yayınladığı videolarla adı gündeme gelen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA’nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen davanın iddianamesinde, Ünsal Ban’ın yanı sıra Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Gülcan Ban, İhsan Serkan Kazancık, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul, Soner Gökten ve Ünal Ban “şüpheli” olarak yer aldı.

İDDİANAMEDEN
İddianameye göre, suç tarihinde Ban’ın eşi ve AKP Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu’nun avukatı, 28 Ağustos 2022’de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Ünsal Ban’ın resmi nikahlı eşi olan müvekkilinin görüntülerini gizlice çektiğini, bu görüntülerin Sedat Peker tarafından kullanılan “Deli Çavuş” isimli sosyal medya hesabından yayınlandığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri elde edip yayma” suçlarından soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban’ın cep telefonu ve dijital materyallerine, incelenmek üzere mahkeme kararıyla el koydu.

İnceleme sırasında başsavcılık, Ünsal Ban ve şoförü Ahmet Karakaş’ın dijital materyallerindeki bilgilerden yola çıkarak, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunun da işlenmiş olabileceği şüphesiyle ayrı bir soruşturma başlattı.

MASAK raporlarını da değerlendiren başsavcılık, suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini bilerek kabul ettiği, bulundurduğu veya kullandığı yönünde deliller elde edilen diğer şüphelileri de soruşturmaya dahil etti.

BÜYÜK PARA TRANSFERLERİ MASAK RAPORUYLA İDDİANAMEYE GİRDİ
Ünsal Ban’ın mal varlığı ve banka hesabı hareketlerine ilişkin MASAK raporuna yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

“Ünsal Ban’ın hesap hareketlerinin detaylarına bakıldığında, özellikle 2021 yılı sonu ve 2022 yılında yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, 2021 yılı sonu ve 2022 yılında hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırdığı ve 32 milyon TL nakit çektiği, yatırma işlemlerinin bir bölümünün USD ve Euro olduğu, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş’den yaklaşık 60 milyon TL transfer geldiği ve 16,5 milyon TL transfer gönderildiği görülmüştür.

Sanığın hesabından Tera Europa LTD şirketine 41 milyon TL gönderildiği ve bu şirketten hesabına 23 milyon TL geldiği, ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler Firmasından 10 milyon TL geldiği, hesaplarından kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan’da yer alan hesabına Aralık 2021 döneminde 4 parçada 168.000 Euro gönderildiği, Yunanistan’da yer alan kendi hesaplarına Kasım-Aralık 2021 döneminde 337.000 Euro gönderdiği, oğlu Emre Buğra Ban’ın ABD’de yer alan hesabına 2019 yılında 19.496 USD gönderdiği tespit edilmiştir.

Ünsal Ban’ın hesaplarından yaklaşık 30 milyon TL’nin şüpheli Ahmet Karakaş’a gönderildiği, sanığın üzerine kayıtlı 34 CVL 106 plakalı 2020 model Land Rover marka Range Rover Evoque model bir araç bulunduğu, taşınmazlar verisi üzerinde yapılan sorgulamalarda üzerine yüzde 50 oranla kayıtlı toplam 7 taşınmaz bulunduğu ve söz konusu taşınmazların tamamının 2021 yılında edinildiği görülmüştür.”

‘SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İÇİN HESAPLAR ÜZERİNDEN YURT DIŞINA PARA GÖNDERİLDİ’
İddianamede, Ünsal Ban’ın, eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban ve kardeşi Ünal Ban ile diğer şüpheliler üzerine kayıtlı mal varlığı ve banka hesaplarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Sanıkların bir bölümü hakkında, “SPK Kanunu’na muhalefet”, “kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık ve sahtecilik” gibi öncül suçlardan ayrıca soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğüne değinilen iddianamenin sonuç bölümünde, şu bilgilere yer verildi:

“Ünsal Ban’ın iddianamemizde detaylı olarak belirtilen öncül suçlardan elde ettiği suç gelirlerini aklamak kastıyla hareket ettiği, bu faaliyeti kapsamında özellikle şüpheli Ahmet Karakaş’ın suç gelirlerini dosyamızın diğer şüphelilerine bazen nakit olarak aktardığı, bazen ise şüpheliler Gülcan Ban, Ece Gizay Ban ve Emre Buğra Ban’ın üzerlerine gayrimenkul devrederek suç gelirinin kaynağını gizlediği, söz konusu paraların bir kısmının transferini ise bizzat Ünsal Ban’ın gerçekleştirdiği, yine suç gelirlerinin kaynağının gizlenmesi amacıyla bir kısım paraların yurt dışına gönderildiği, bu paraların transferinde diğer şüphelilerin bir kısmının hesaplarının kullanıldığı, bir kısmının mesleki tecrübesinden faydalanılarak onların katkılarıyla paraların transfer edildiği, bu şekilde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri, MASAK raporları, tanıkların beyanları, dijital materyallerin incelenmesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır.”

İddianamede, sanıklar hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile suçtan kaynaklı mal varlıklarına el konulması istendi.

TAŞKESENLİOĞLU: CEZA VERİLİRSE KAÇMAK İÇİN YUNANİSTAN’DA EV SATIN ALDI
Zehra Taşkesenlioğlu, iddianamede yer alan ve tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Ünsal Ban ile 2019’da evlendiğini, evlendikten sonra sanığın karıştığı birçok suça konu olaya “ister istemez tanıklık ettiğini” söyledi.

Taşkesenlioğlu, şu iddialarda bulundu:

“Özellikle Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde rektörlük yaptığı dönemde birçok iş ve işlemler, görevden alındıktan sonra kurum tarafından görevlendirilen bilirkişilerce tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Akabinde Ünsal Ban, dolandırıcılık ve zimmet suçlarından elde ettiği gelirleri aklamak maksadıyla çocukları Emre Buğra Ban, Ece Gizay Ban ve eski eşi olan Gülcan Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde beraber çalıştığı şoförü Ahmet Karakaş üzerinden yüklü miktarda paralar göndermiş, elde ettiği gayrimenkulleri çocuklarının ve eski eşinin üzerine geçirmiştir. Hatta Yunanistan’da da ev satın alarak kaydını saydığım kişilerin üzerine yapmış, oturma izni de almıştır. Bunda hedeflenen amaç olur da ceza alırsa yurt dışına kaçarak rahat bir hayat sürmektir.”

‘BİRÇOK KEZ BORSA VE KRİPTO PARA MANİPÜLASYONU YAPTI’
Ban’ın üniversitenin gayrimenkulleriyle ilgili usulsüz işlemler yaptığını belirten Taşkesenlioğlu, “Yine hatırladığım kadarıyla Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaptığı dönemde, üniversiteye ait gayrimenkulle ilgili yapılan kat karşılığı inşaat işi ile alakalı hileli işlem gerçekleştirmiş, üniversiteyi bu yolla zarara uğratmıştır” dedi.

Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban’ın borsa ve kripto para manipülasyonu yaptığına da birçok kez şahit olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?
Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Öte yandan Ağustos 2022’de AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon Euro’ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla’nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.