Almanya'nın BDDK'sı diye bilinen BaFin "kara para şüphesi" başta olmak üzere bazı usulsüzlükler tespit ettiği KT Bank'a kayyım tayin etti.
Türkiye’nin kara para riski sebebiyle beyaz listeden gri listeye dâhil edilmesi gözleri bankalara çevirdi. Bankaların Almanya’da faaliyet gösteren iştirakleri malî düzenleyici BaFin tarafından mercek altına alınmıştı.
Geçen yıl Ziraat Bankası’nın Almanya şubelerine kayyım tayin eden BaFin bu defa katılım bankası Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştirakine 23 Kasım 2023 tarihinde kayyım tayin etti.
KAYYIM, EKSİKLİKLER GİDERİLENE KADAR BANKADA KALACAK
BaFin, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı gerekli tedbirleri almadığını belirterek, KT Bank AG’ye kayyım (Özel temsilci) tayin etti. Teftişte Bankacılık Kanunu (KWG) ile Kara Para Aklama Kanunu’nun (GWG) ihlal edildiği tespit edildi.
Bankanın yönetimi azledilirken; kayyım, KT Bank AG’nin kanunî mükellefiyetini yerine getirmesi için gerekli adımların atılmasını sağlayacak.
FrankfurterRundSchau gazetesinin haberine göre; BaFin kayyım kararında bankayı 7 bin 500 euro para cezasına da çarptırdı. Tespit edilen eksiklikleri giderene kadar KT Bank’a ilave sermaye bulundurma şartı da getirildi.
KUVEYT TÜRK’ÜN BEŞTE BİRİ VAKIFLAR’A AİT
KT Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin yüzde 100 iştirakidir. Kuveyt Türk’ün yüzde 62,24’ü Kuveyt Finans Kurumu’na (QFH), yüzde 9’u İslam Kalkınma Bankası’na, yüzde 9’u Wafra Inc.’e ve yüzde 18,72’si Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Frankfurt KT Bank’ın ana şirketinin yönetim kurulu başkan vekili Nadir Alpaslan aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kuveyt Türk yönetim kurulunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü Sinan Aksu temsil ediyor.
Almanya’da yayımlanan Die Welt gazetesinin haberi; Hamas’ın Almanya’da “gizli bir portföye”, bir şirketler ağına sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Gizli portföyde Almanya’da faaliyet gösteren bazı bankalarının isimlerinin yer aldığı iddia ediliyor. Gazeteye göre Hamas yönetiminin, KT Bank’ın ana şirketi Kuveyt Türk de dahil olmak üzere Türk bankalarında onlarca hesaba erişimi bulunuyor.
Hem Kuveyt Türk hem de KT Bank kayyım kararı ve diğer iddialara dair şu ana dek herhangi bir beyanda bulunmadı.
ZİRAAT BANKASI’NA DA KAYYIM TAYİN EDİLMİŞTİ
Türkiye’nin en büyük bankası Ziraat’in Almanya iştiraki Ziraat Bank Int. AG’ye “ticarî işlemler ve kredilerde usulsüzlükler” sebebiyle 4 Nisan 2022 tarihinde kayyım tayin edilmişti.
Ziraat Bank Int. AG’nin, Almanya Bankacılık Kanunu’nun 25 a (2) maddesini ihlal ettiği belirtilmişti.
BaFin kanunlara uygun ticarî ve bankacılık işlemlerinin temini ve kara para ile etkin mücadele için kayyım kararı alındığını duyurmuştu.
