Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) başta şüpheli işlem beyanı olmak üzere çeşitli yükümlülükleri ihlal eden 4 kripto para borsasına 18,8 milyon TL ceza kesti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “kripto para borsaları” diye bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkındaki teftişin sonucunu açıkladı. MASAK 4 kripto para borsasını toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
Kripto para borsaları 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti.
MASAK ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİNDE KUSURLU BULDU
MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamış ve söz konusu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.
MASAK tarafından söz konusu hükümler kapsamında ilk teftiş tamamlandı. Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk nezdinde 2021’de yapılan yükümlülük ihlallerine ilişkin olarak, 2022’de söz konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira, BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.
