Türkiye’den bir bankacı kara listede

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE/Dubai) en büyük fonlarından Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye dâhil edildi.

Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu’nun yö­netim kurulu üyesi olarak yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları sebebiyle Abraj hakkında müeyyide kararı aldı.

İKİ YIL BOYUNCA KARA LİSTEDE KALACAK

Dünya Bankası, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere bir daha finansman desteği sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası’nın müeyyide kararı iki yıl boyunca geçerli olacak.

2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları’n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye’de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­ladı.

Ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon do­larlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğra­tıldı. Naqfi’nin imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.

Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin kar­şılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. 2023 yılının ocak ayında 135 milyon dolar para cezasına çarptırılan Naqfi’nin Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi’nde iş yap­ması yasaklandı.

Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood’a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

ACIBADEM’DEN NETLOG’A KADAR ONLARCA ŞİRKET

Acıbadem Hastaneleri, Acıbadem Sigorta, catering şirketi A+, APB (Acıbadem Proje Yönetimi) ve tekne yönetim şirketi Numarine’ye ortak olan Abraaj, 2013’te Serdar Bilgili’nin gayrimenkul fonu BLG ile öğrenci yurdu işletmecisi Republika’ya yüzde 40 payla ortak olmuştu.

2014 yılında Yörsan’da çoğunluk hisse alan Abraaj daha sonra Kayseri merkezli BRN Yatak ve Şanlıurfa ile İstanbul merkezli ameliyat ipliği ve sargı bazı üreticisi Yüce Medikal’e ortak oldu.

Türkiye’nin en büyük entegre lojistik şirketi Netlog’a da ortak olan Abraaj, Kayseri merkezli biletall.com internet sitesinden hisse almıştı.

HALKBANK KARARINDAN SONRA YORGANCIOĞLU HAMLESİ

Alınan uluslararası ve ye­rel kararlar bununla da sınır­lı kalmadı. Dünya’nın haberine göre, önceki gün Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan Yorgancıoğlu da kara listeye geçti.

Yorgancıoğlu daha önce Almanya’nın finans devi Deutschebank’ın Türkiye genel müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Anayasa Mahkemesi, Halkbank avukatlarının itirazını karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, avukatların “Halkbank ABD’de yargılanamaz” itirazını reddetti ve nihaî kararı davanın görüldüğü New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından verileceğine hükmetti.

Karar, “Kara para aklamak başta olmak üzere ağır ithamların yer aldığı dava kaldığı yerden devam edecek.” diye yorumlandı.