Credit Suisse, bir muhbirin 30 bin müşterinin gizli hesaplarını ifşa etmesi sonrasında İsviçre bankacılık tarihinin en büyük skandallarından birinin merkezine oturdu.
Dünyanın önde gelen bankalarından Credit Suisse suçtan elde edilen paraları aklamakla itham edilebilir. 30 bin Credit Suisse müşterisine ait olan ve 80 milyar İngiliz Sterlini (1,5 trilyon TL) tutarında mevduat bulunan 18 bin hesap ifşa oldu.
Sızan bilgiler Credit Suisse’in gerekli tedbirleri almadığı ve uzun zamandır taahhüt ettiği hâlde şüpheli müşterileri ve fonları denetlemediğini gösteriyor.
Almanya’nın muteber gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’da (SZ) yayımlanan habere göre; Credit Suisse, “İsviçre bankacılık gizliliği kisvesi” altında suçlulara, acımasız diktatörlere ve tartışmalı gizli servis şeflerinin milyarlarca dolarlık servetleri için güvenli bir sığınak oldu.
“UTANÇ VERİCİ ROLÜNÜ İFŞA ETMEK İÇİN SADECE BİR İNCİR YAPRAĞI”
Gizli hesapların yer aldığı CD’ye SZ’ye sızdıran muhbir şunları söyledi: “İsviçre bankacılık gizliliğinin ahlaka aykırı olduğuna inanıyorum. Finansal gizliliği koruma bahanesi, İsviçre bankalarının utanç verici rolünü ifşa etmek için sadece bir incir yaprağıdır. (…) Bu durum yolsuzluğa yol açmakta ve gelişmekte olan ülkeleri çok ihtiyaç duyulan vergi gelirlerinden mahrum bırakmaktadır.”
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Sızdırılan verilere göre bazı banka hesaplarının açılış tarihi 1.940’lı yıllara kadar uzanırken bazıları ise 2000 yılında açılmış durumda. Açılan hesapların büyük bir bölümü ise hâlâ aktif.
SZ, Credit Suisse” sırları ismini verdiği gizli hesapları 39 ülkeden 160’tan fazla gazeteciyle paylaştı. Araştırmada “The Guardian”, “Le Monde” ve “Miami Herald” yer aldı.
GİZLİ KASADAN ÇIKAN HESAPLAR KİMLERE AİT?
Bankacılık tarihine geçecek kadar vahim iddiaların yer aldığı CD’deki bütün hesap sahiplerinin kimlik bilgileri haberde yer almadı.
Credit Suisse hesaplarında 100 milyonlarca dolar bulunduran bazı kişiler şunlar: Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükûmet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya organizasyonlarından Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo gibi isimler var.
Tunus, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden üst düzey hükûmet yetkililerinin de özellikle “Arap Baharı” döneminde ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkati çekiyor.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Ayrıca Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in yerine geçen Devlet Başkanı Cömert Tokayev, Nahçıvan lideri Vasif Talibov’un oğulları Rıza ve Seymur Talibov, ocak ayında istifa eden Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve eski Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’nın da Credit Suisse’te gizli hesap açtığı ortaya çıktı.
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’in oğlu Timur Tokayev için Credit Suisse bankasında geçmiş yıllarda hesap açtığı ve oğlunun adına İsviçre’nin Cenevre, Versoix ve Saint Prex şehirlerinde üç ayrı villa satın aldığı da belirtildi.
Credit Suisse
KARA PARA SORUŞTURMASI AÇILABİLİR
“Suisse Sırları”, SZ ve uluslararası gazeteciler ağı OCCRP (Organize Crime and Corruption Reporting Project) tarafından koordine edildi. Kâr maksadı gütmeyen OCCRP, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Danimarka dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kamu fonları ile finanse ediliyor.
Credit Suisse sızdırılan bilgiler sonrasında “kara para akladığı” gerekçesiyle İsviçre tarihinde ilk defa suçlamayla karşılaşabilecek banka olabileceği iddia ediliyor. Banka yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.
Banka sözcüsü Candice Sun sızıntıyı bankaya yönelik “itibarsızlaştırma çabası” diye yorumladı.
