Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para üzerinden kara para akladığı iddiası ile web sitesi Bitcoin Fog'un sahibi iddia edilen Roman Sterlingov'u tutuklandı.
Türkiye yerli kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık vurgunu ile sarsılırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kripto para borsalarından birine operasyon düzenlendi.
Los Angeles’ta gözaltına alınan kripto para borsası Bitcoin Fog’un sahibi Roman Sterlingov “kara para akladığı” iddiasıyla tutuklandı.
Rusya ve İsveç vatandaşı olduğu belirtilen Sterlingov, 2011’de başladığı yasa dışı faaliyetleri boyunca 1 milyon 200 bin adet Bitcoin’i aklamak ve lisanssız para transferleri yapmakla suçlandı.
Akladığı paraların işlem yapıldığı zamandaki değerinin yaklaşık 336 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
Bitcoin Fog, müşterilerine paraların kaynağını gizleme imkânı tanıdığı için yasa dışı yollarla elde edilen paraların piyasaya sürülmesini sağladı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Bitcoin Fog, kullanıcıların özellikle uyuşturucu ve diğer yasadışı ürün ticareti yapan “darknet” çevrimiçi pazarlarında kripto para ödemelerini anonimleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış orijinal Bitcoin “tumbler” veya “mixer” hizmetlerini vermesiyle biliniyordu.
Reuters’tan Lawrence Delevingne’in haberine göre ABD İç Gelir İdaresi özel dedektifi Devon Beckett tarafından yapılan suç duyurusunun ardından yapılan operasyon Sterlingov’un tutuklanmasıyla genişletildi.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Beckett, “Bitcoin işlemlerinin, mali kayıtların, internet servis sağlayıcı kayıtlarının, e-posta kayıtlarının ve ek araştırma bilgilerinin analizi, Roman Sterlingov’u Bitcoin Fog’un ana operatörü olarak tanımlıyor.” dedi.
