Bankada hesabı olanlar dikkat! Günlük 10 bin TL kazanç vaat ediyorlar. Esrarengiz isimler özellikle borçluları hedef olarak seçiyor. Nasıl bir tuzak kuruyorlar?
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ekonomik müeyyidelerinden kaçan Rus oligarkların paralarını Türkiye’ye getirdiği iddia edilirken, parklarda banka hesapları ve banka kartları için yüzde 3 komisyon veren esrarengiz kişiler türedi.
Kronos’un edindiği bilgiye göre, kara para aklamak ya da vergi kaçırmak isteyenler özellikle dar gelirlileri ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyenleri kendilerine hedef olarak seçiyor.
GÜNLÜK 10 BİN TL KAZANÇ VAAT EDİYORLAR
“Yüzde 3 komisyon” vaat eden kişiler, günlük 5 bin TL ile 10 bin TL arasında kazancı taahhüt ediyor. Banka hesap bilgilerini verenler park ve banka şubesi yakınında buluşuyorlar.
Parayı çektikten hemen sonra bu paranın yüzde 3’ü hesap sahibine veriyorlar. Facebook gruplarında her hangi bir mesajın altına teklif yazacak kadar ileri gittiler. İşlem suç, ancak bazı kişiler çaresizlikten hesabını kullandırıyor.
BANKA HESABINIZDA KARA PARA AKLANIYOR OLABİLİR
Kanun dışı veya kayıt dışı çalışanlar; kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına bankalarda hesap açtırarak, kayıt dışı hasılatı bu hesaplar üzerinden tahsil ediyor. Ödemelerini de yine bu hesaplardan yapıyorlar.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin banka hesaplarına ciddi tutarlarda para giriş-çıkışı olabiliyor. Hesap sahiplerinin büyük kısmı, banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor.
Bankalar şüpheli işlemleri Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildiriyor, ancak bazı bankacıların rüşvet aldığı ve bu sorumluluğu yerine getirmediği belirtiliyor. Müşteri haberdar olduğunda ise, cezaî müeyyidelerle karşı karşıya geliyorlar.
