ABD ile Türkiye arasındaki Suriye’nin kuzeyine harekat nedeniyle başlayan tehlikeli tırmanma yeni bir boyut kazandı.
NBC News, New York’taki savcıların, devlet bankası Halkbank’a karşı, milyarlarca dolarlık İran yaptırımlarından delinmesiyle ilgili dolandırıcılığın bir parçası olma suçlamasında bulundu.
Dava, daha önce Reza Zarrab’ın yargılandığı ancak sonrasında sanık olarak mahkemede tanıklık ettiği davayla ilişkili.
Savcılık iddianamesinde Halkbank’a yöneltilen suçlamaların bazıları şöyle:
– ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak,
– Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak
– Banka dolandırıcılığı
– Banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak
– Para aklama
– Para aklamak için komplo kurmak
Halkbank, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek amacıyla milyarlarca dolarlık dolandırıcılık kapsamında, para aklama, dolandırıcılık, yaptırımları ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya.
Savcıların suçlamalarına göre, Halkbank’ın üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu.
ABD savcısı Geoffrey S. Berman “Etkin, adil ve kamuya açık görülen Halkbank Genel Müdürü’nün davasında jüri, Ocak 2018’de mahkumiyet kararı verdi, Halkbank’ın üst seviyeli yönetiminin ulusun İran rejimine karşı yaptırımlarını delen utanmaz tertibe dahil olduğunu gösterdi. Bugünkü iddianamede öne sürüldüğü üzere Halkbank’ın milyarlarca dolar değerindeki İran petrol gelirinin yasadışı hareketine sistemik katılımı kıdemli banka yetkilileri tarafından tasarlandı ve uygulandı. Bankanın küstah yönetimi, bu tertibi geliştirmek ve korumak için milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk devlet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu. Halkbank artık bir Amerikan mahkemesinw cevap vermek zorunda kalacak” dedi.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Halkbank’ın davasına ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Richard M. Berman bakacağı belirtildi.
